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出借身份證注冊公司開設賬戶,被人用來詐騙洗錢!三男子涉嫌犯罪被抓

貸款指南

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宣傳教育

出借身份證注冊公司開設賬戶,被人用來詐騙洗錢!三男子涉嫌犯罪被抓

  • 分類:宣傳教育
  • 作者:
  • 來源:南國早報
  • 發布時間:2020-04-22 14:09
  • 訪問量:

【概要描述】

出借身份證注冊公司開設賬戶,被人用來詐騙洗錢!三男子涉嫌犯罪被抓

【概要描述】

  • 分類:宣傳教育
  • 作者:
  • 來源:南國早報
  • 發布時間:2020-04-22 14:09
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為了能貸款10萬元,在南寧務工的男子李某被他人忽悠,用自己的身份證注冊了6家公司并辦理對公賬戶給別人使用,結果對公賬戶被不法分子用來實施電信詐騙犯罪活動。319日,南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊民警將李某和另外兩名嫌疑人抓獲。320日,李某等三人因涉嫌買賣國家機關證件罪被警方采取強制措施。

 

去年6月,從山西來南寧務工的李某想貸款10萬元做生意。經朋友介紹,李某認識一名男子。該男子稱,可幫李某貸款10萬元,但需要李某用其身份證幫忙注冊公司,并辦理公司的對公銀行賬戶。從201910月開始,李某先后讓他人用自己的身份證注冊6家公司,并辦理了營業執照、手機卡、對公銀行賬戶、U盾等整套材料給了對方。在辦理這些業務時,李某只負責前往簽名。   

 

然而,李某申請的貸款卻遲遲沒有批下來。最后,李某連對方也聯系不上了。

 

當時李某萬萬沒想到,用其身份證注冊的6家公司的對公銀行賬戶,已被不法分子用來實施電信詐騙犯罪活動。

 

319日,南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊民警接到線索,發現包括李某在內屬于電信網絡詐騙全鏈條中的末端人員在南寧活動。當天下午6時許,民警在大沙田將李某抓獲歸案。隨后,民警又將另外兩名嫌疑人抓獲。這兩人跟李某一樣,也是涉嫌買賣國家機關證件罪。

 

據民警向記者介紹,不法分子專門找到一些學歷低、社會閱歷不深及經濟拮據的人,讓他們用自己身份證去注冊公司,之后拿著企業注冊信息前往銀行開設對公賬戶,不法分子再以800元至1000元不等的價格,將公司營業執照、手機卡、對公銀行賬號等整套材料買下來,而對公賬號則為電信網絡詐騙團伙洗錢。

 

       警方提醒廣大市民,千萬不要為了蠅頭小利,拿自己的身份證去注冊公司及辦理對公賬戶后,賣給不法分子。這種行為,不僅會淪為犯罪分子的幫兇,也會給自己帶來牢獄之災。

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